Unsere Richtlinien zu AML und Verifizierung

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Betriebsalltag, nicht zum Kleingedruckten. Auf dieser Seite erklären wir offen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir brauchen und welche Folgen fehlende Nachweise haben.

Warum uns AML Vorschriften wichtig sind

Infinity Casino wird von der Infinity Casino N.V. mit Sitz in Curaçao betrieben und unterliegt den Anti-Geldwäsche-Vorgaben der dortigen Glücksspielbehörde. Seit unserer Gründung 2023 wenden wir diese Vorgaben auf jede einzelne Transaktion an, vom ersten €20 Einsatz bis zur monatlichen Auszahlungsbegrenzung von €20.000.

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug mit fremden Zahlungsdaten schaden ehrlichen Spielern zuerst. Deshalb führen wir ein dokumentiertes AML Programm mit Risikobewertung, internen Schulungen und Meldewesen für Verdachtsfälle. Verstöße gegen diese Regeln können zur Anzeige bei den zuständigen Behörden führen.

So funktioniert KYC bei Infinity Casino

Zeitpunkte der Prüfung

Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer bestätigen Sie direkt bei der Registrierung. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch; bei höheren Einzahlungsbeträgen oder Auffälligkeiten können wir sie auch früher ansetzen.

• Registrierung: Verifikation von E-Mail und Telefonnummer
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend erforderlich
• Schwellwerte: zusätzliche Prüfungen bei auffällig hohen oder untypischen Transaktionen
• Stichproben: regelmäßige erneute Prüfung bestehender Konten

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und vollständig abgelichtet ist. Als Adressnachweis genügt eine aktuelle Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung, die nicht älter als drei Monate ist. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie je nach Verfahren mit einem Foto Ihrer Kreditkarte (mittlere Ziffern verdeckt), einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder der Wallet-Adresse bei Kryptowährungen.

So läuft die Verifizierung ab

Ihre Dokumente übertragen Sie ausschließlich über eine TLS-verschlüsselte Verbindung; auf unseren Servern liegen sie verschlüsselt und getrennt von Ihren Spieldaten. Zugriff hat allein das Verifizierungsteam, das zu Verschwiegenheit verpflichtet ist. Weitergaben an Dritte erfolgen nur, wenn eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.

• Sie öffnen im Kontomenü den Bereich Verifizierung und laden Ihre Dokumente über das verschlüsselte Formular hoch.
• Unser Prüfungsteam gleicht Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihren Kontodaten ab.
• Bei Unstimmigkeiten fordern wir gezielt einzelne Dokumente nach, nie pauschal alles.
• Das Ergebnis erhalten Sie per E-Mail, im Regelfall innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
• Nach positiver Prüfung heben wir alle Auszahlungssperren und passen Ihre Limits an.

Wenn wir nach Ihrer Geldquelle fragen

Ab bestimmten Auszahlungsbeträgen oder bei Spielmustern, die nicht zu einem nachvollziehbaren Einkommen passen, verlangen wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds). Diese Frage ist keine Verdächtigung, sondern eine gesetzliche Auflage, die für alle lizenzierten Casinos gilt.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, einen aktuellen Steuerbescheid, Kontoauszüge der letzten drei Monate oder Belege über Vermögensverkäufe und Erbschaften. Die Dokumente müssen Ihren Namen tragen und den relevanten Zeitraum abdecken. Wir prüfen ausschließlich, ob die Einsätze plausibel zu den Mitteln passen; eine Bewertung Ihrer finanziellen Situation findet nicht statt.

Unsere Kontrolle aller Zahlungen

Grenzen und Fristen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Betragsmuster, Zahlungsrouten und Häufigkeit automatisch prüft. Manuelle Nachkontrollen führen wir bei Warnsignalen durch, etwa bei vielen kurz aufeinanderfolgenden Einzahlungen ohne Spielaktivität.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Bei Kryptowährungen wickeln wir Auszahlungen innerhalb einer Stunde ab. Vom Casino werden keine Gebühren verlangt.

Dreht sich ein Betrag im Kreis, etwa wenn Geld eingezahlt und sofort ohne Spiel wieder ausgezahlt werden soll, stoppen wir die Transaktion und klären den Fall mit Ihnen. Diese Regel dient dem Schutz Ihrer Mittel und der Integrität unserer Plattform.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht oder in unbrauchbarer Qualität ein, pausieren wir Auszahlungen und schränken das Konto schrittweise ein. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen jedoch erst nach abgeschlossener Prüfung.

Fällt die Prüfung negativ aus, weil Dokumente gefälscht sind oder Identitätsdaten nicht übereinstimmen, schließen wir das Konto fristlos. Guthaben zahlen wir in diesem Fall auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurück, soweit keine rechtlichen Gründe dagegen sprechen. Verdachtsfälle im Sinne der Geldwäschevorschriften melden wir an die Finanznachrichtenbehörde; über solche Meldungen informieren wir Sie nicht im Voraus.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen, Transaktionsprotokolle und KYC-Entscheidungen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Ende der Geschäftsbeziehung. In laufenden Verfahren oder behördlichen Prüfungen kann sich dieser Zeitraum verlängern, bis das Verfahren abgeschlossen ist.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform. Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen; Ihre Anfrage beantworten wir über den Support rund um die Uhr, per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Infinity Casino?

Im Regelfall 24 bis 48 Stunden nach Upload aller Dokumente. Fehlende oder unleserliche Unterlagen verlängern die Prüfung, bis vollständige Belege vorliegen.

Muss ich Dokumente schon bei der Registrierung einreichen?

Nein. Bei der Registrierung bestätigen Sie nur E-Mail und Telefonnummer. Lichtbildausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel verhindert, dass Geld über Fremdkonten oder Wallets verschoben wird, die nicht Ihnen gehören. Sie schützt gleichzeitig Ihr Guthaben vor unbefugten Auszahlungen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Sie liegen verschlüsselt auf unseren Servern, dürfen nur vom Verifizierungsteam eingesehen werden und werden fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung datenschutzkonform gelöscht.

Kann ich weiter spielen, solange die Verifizierung läuft?

Ja, Einzahlungen und Spielbetrieb bleiben offen. Nur Auszahlungen werden so lange zurückgehalten, bis Ihre Identität zweifelsfrei feststeht.